Publicat azi

Specialist Monitoring&KYC Direcția Conformitate

Top Angajator 2024
Top Angajator 2024

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Experiență:
Mid-Level (2-5 ani)
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Atenție colegilor care doresc să continue o carieră în domeniul AML, Direcția Conformitate

Anunțăm vacantă funcția de Specialist Monitoring &KYC

Ce vei face în rolul de Specialist Monitoring & KYC:

  • Analiza demersurilor de inițiere/continuare a relației de afaceri din Sharepoint
  • Transmiterea solicitărilor către persoanele cu competențe de aprobare deschidere cont/continuare relație afaceri sau refuz
  • Analiza cazuisticii raportat la încadrarea corespunzătoare în scor/categorii de risc, validitate document de identitate, identificare beneficiar efectiv final, încadrare PEP, etc.

Ce așteptam de la tine:

  • Experienţă profesională: minim 3 ani în domeniul bancar
  • Limba engleză- avansat
  • Cunoaștere avansată a T24, Excel
  • Cunoașterea procedurilor și a legislației în vigoare și reglementărilor în domeniile prevenirii spălării banilor și finanțării terorismului și sancțiunilor internaționale
  • Abilitate înaltă de verificare și control, gândire strategică

Dacă simți că te potrivești, expediază un CV actualizat la hr@vb.md

La Victoriabank, oferim un mediu  de muncă sigur și respectuos, unde dezvoltarea personală și profesională este o prioritate. Beneficiile unice și sprijinul în momentele importante ne definesc.

Despre companie

Victoriabank -  parte a Grupului Financiar Banca Transilvania

Victoriabank a făcut primii pași in decembrie 1989. A primit denumirea Victoriabank, ca simbol al „luptei pentru victorie” sau, cu alte cuvinte, al ambiției de a crește. De 30 de ani, Victoriabank este in galop, galop simbolizat inclusiv de calul care a facut parte din sigla bancii pana in decembrie 2019 si confirmat de clasarea bancii in topul celor mai mari trei institutii bancare din Republica Moldova.

Din 2018, Victoriabank a intrat intr-o etapa total noua: Grupul Financiar Banca Transilvania a devenit actionar si asa a inceput si partneriatul strategic cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare. 

Din 2019, Victoriabank are o noua identitate de brand, care sugereaza si mai bine dorinta de a marca noi victorii.

Banca are o rețea de până la 100 de subdiviziuni în toată țara, care deservesc mai mult de 520.000 clienți.

Suntem convinși că putem oferi soluții inovatoare clienților noștri, deoarece avem grijă de angajații noștri. Ne mândrim cu o echipă formată din profesioniști dedicați, energici, inteligenți și integri. Îi răsplătim cu un mediu de muncă pozitiv, sigur și stabil, unde se simt apreciați și implicați, unde au libertate de exprimare și părerea lor contează.

Toți cei care devin parte a echipei sunt încurajați să crească în carieră și susținuți pentru a excela în domeniile lor, iar succesul fiecăruia este o victorie a noastră, a tuturor.

Facem totul împreună, ne ajutăm reciproc și acceptăm provocările profesionale, pentru că avem o mare #poftădemuncă! :)

Notă: Protecția datelor Dvs. personale reprezintă una din prioritățile B.C. Victoriabank S.A. Banca Vă informează că este înregistrată la Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal în calitate de operator de date cu caracter personal sub numărul 0000092. Datele Dvs. cu caracter personal sunt colectate, prelucrate, stocate și păstrate în conformitate cu Legea nr.133 din 08.07.2011 privind protecția datelor cu caracter personal. 

 

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa postului vacant
Chișinău, Buiucani, 141 Strada 31 August 1989
E-mail:
Rețele sociale:

Locuri de muncă similare

Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?