Publicat Ieri

Ofițer conformitate, Direcția AML Program Management

crown Compania VIP

Informații de bază

Salariu:
Negociabil
Program de lucru:
Full-time
Experiență:
Entry-Level (< 2 ani), Mid-Level (2-5 ani)
Oraș:
Chișinău

Descrierea poziției vacante

Echipa direcției AML Program Management este în căutarea unui coleg pentru poziția de Ofițer conformitate.

Obiectivul postului este promovarea și asigurarea implementării programului Băncii în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului în scopul îmbunătăţirii performanţei.

Ce vei face:

  • Înainta propuneri de revizuire/optimizare a proceselor în cadrul Băncii;
  • Participa la gestiunea aplicațiilor specializate în domeniul SBFT şi înainta propuneri în vederea optimizării acestora;
  • Elabora sarcini tehnice cu scopul de a ajusta sistemul informaţional al băncii la cerinţele în vigoare, precum şi în scopul optimizării /automatizării unor procese, testarea sarcinilor tehnice;
  • Examina noile produse şi servicii bancare sau a modificărilor esenţiale ale produselor, proceselor şi sistemelor existente în scopul asigurării conformităţii cu normele de prevenire a spălării banilor şi finanţării terorismului şi evaluarea riscurilor aferente SBFT;
  • Participa la gestionarea proiectelor interne (ce ţin de domeniul SBFT), precum şi participa în cadrul altor proiecte derulate în Bancă;
  • Participa la evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanțare a terorismului;
  • Participa în activităţile de monitorizare a tranzacţiilor/activităţilor clienţilor.

Ce căutăm:

  • Experienţă în sistemul bancar de minim 2 ani;
  • Studii în domeniul economic;
  • Cunoașterea și înțelegerea legislației în domeniul prevenirii spălării banilor;
  • Capacităţi analitice şi de sinteză;
  • Abilități de lucru independent şi în echipă;
  • Cunoașterea limbii române, ruse şi a unei limbi străine (preferabil limba engleză);
  • Onestitate, responsabilitate, sociabilitate, sârguință.

Expediază CV-ul şi scrisoarea de intenţie:

Trimite CV

Beneficii

Reduceri la produsele / serviciile companiei.

Acces la biblioteca companiei și alte resurse

Zonă de recreere

Bonusuri și prime în funcție de performanță

Team - building

Cursuri de limbi străine

Traininguri

Despre companie

Moldindconbank şi-a început activitatea la 1 iulie 1959, în calitate de filială a Stroibank, din URSS, sarcina de bază a căreia era finanţarea construcţiilor industriale, întreprinderilor energetice și a magistralelor de transport. La 25 octombrie 1991, conform deciziei Adunării de Constituire, banca a fost reorganizată în Banca Comercială pe Acţiuni pentru Industrie şi Construcţii BC "Moldindconbank" S.A. În prezent, Moldindconbank are cea mai mare reţea de subdiviziuni din Republica Moldova fiind prezentă în toate raioanele ţării şi este considerată unul dintre angajatorii de top avînd peste 1500 de angajaţi.

Foto și video

Recenziile companiei

Evaluează compania:
0 star star star star star 0 recenzii

Contacte

Adresa postului vacant
Chișinău, Centru, strada Armenească 38
Număr de contact:
Pagina web:
Rețele sociale:

Locuri de muncă similare

Încă ești în căutarea unui loc de muncă sau poate cauți angajați pentru firma ta?