Больше информации о резюме и возможность связаться с кандидатом будут доступны после регистрации.
Резюме от 18.07.2023

Auditor/Anti Money Laundering Specialist

40 000 лей

Основная информация

Имя, Фамилия:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Дата рождения:
04 Июля 1990 (34 года)
Oпыт:
Вид занятости:
Full-time
Город:
Кишинёв
Телефон:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Эл. почта:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP
Социальные сети:
*доступно в Premium от 3-х месяцев и VIP

Сфера деятельности

Finanțe / Bănci / Creditare / Contabilitate Juridic

Обо мне

Vreau sa mi aplic cunostintele si experienta acumulata pe parcursul activitatii mele profesionale

Oпыт

BC Victoriabank SA

(Кишинёв)

Январь 2022 - Настоящее время
Anti Money Laundering Specialist

Обязанности:

- Analizarea corectitudinii incadrarii clientilor in grad de risc corespunzator;
- Analizarea initierii/continuarii relatiilor de afaceri cu clientii detinatori a gradului de risc potential sporit;
- Analizarea tranzactiilor ”live” cu indici de suspiciune potential ridicat (retragerea/depunerea numerarului in sume sub/peste limita raportatii)
- Analizarea alertelor generate in urma tranzactiilor efectuate dupa criterii setate;
- Analizarea corectitudinei introducerilor chestionarelor clientilor;
- Analizarea tranzactiilor blocate Embargo, actualizarea si implementarea in aplicații interne a informațiilor in urma modificarii sancțiunilor internaționale;
- Efectuarea rapoartelor zilnice catre SPCSB (Numerar, Limitat, Nerezidenti);
- Intocmirea notelor de refuz de initiere/continuare a relațiilor de afaceri si notelor de încetare a relațiilor de afaceri cu clienți existenți;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
BC Fincombank SA

(Кишинёв)

Июнь 2019 - Январь 2022
(2 года 7 месяцев)
Specialist Monitorizare Conturi si Tranzactii

Обязанности:

- Prelucrarea documentelor parvenite de la autoritați publice competente;
-Aplicarea sechestrelor pe conturile clienților in baza documentelor executorii;
-Anularea sechestrelor aplicate pe conturile clienților;
-Întocmirea si actualizarea ”listei negre” a clienților;
- Executarea ordinelor incaso parvenite de la organele de stat;
-Prelucrarea documentelor parvenite de la Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul programului SIA (citații bancare, ordine incaso, dispoziții de suspendare);
-Elaborarea certificatelor de deschidere/inchidere conturilor bancare;
-Colaborarea cu organele de stat si private (Procuratura, Judecatorii de toate nivele, Agentia Nationala de Recuperare a Bunurilor Infractionale, SIS, CNA, SFS, SPCSB notarii,avocati, executori judecatoresti);
-Elaborarea raspunsurilor la interpelarile parvenite de la organele de stat si private;
- Revizuirea actualitatii a regulamentelor interne a sectiei si respectiv redactare/ implementare;
- Elaborarea sarcinelor tehnice pentru implementarea sistemului automatizat de prelucrarea a documentelor parvenite prin intermediul canalelor securizate;
- Executarea altor sarcini parvenite de la conducere.
Biroul Executorului Judecatoresc

(Анений-Ной)

Апрель 2012 - Июнь 2019
(7 лет 2 месяца )
Jurist

Обязанности:

Reprezentarea intereselor Executorului judecătoresc în fața autorităților publice, organelor de drept, persoanelor fizice și juridice;
- Reprezentarea executorului judecătoresc în instanțele judecătorești;
- Formularea și transmiterea contestațiilor, cererilor, formulate în conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare întru protejarea intereselor biroului executorului judecătoresc;
– Prelucrarea procedurilor de executare aflate în competența executorie a executorului judecătoresc;
-Elaborarea si monitorizarea pregatirii a pocedurii de licitatie (numirea executarii, deplasarea la fata locului, organizarea evaluarii bunurilor, pregatirea documentelor pentru vinzarea bunurilor);

SRL Pukoven

(Анений-Ной)

Апрель 2011 - Апрель 2012
(1 год )
Traducator

Обязанности:

Traduceri simultane si consecutive (head manager companiei fiind din Danemarca)
-Efectuarea comenzilor de marfuri conform listei intocmite de catre managerii de producere (inclusiv si comenzilor de produse din Danemarca, Ucraina)
-Participarea in cadrul conferintelor Skype
-Organizarea lectiilor de limba engleza pentru angajatii intreprinderii
-Efectuarea altor solicitari ale conducerii

Образование (Высшее)

09.2009 - 05.2017
IRIM

Факультет, специальность: DREPT

Город: Кишинёв

Знание языков

Румынский — Эксперт
Русский — Эксперт
Английский — Эксперт
Ключевые навыки
Analiza datelor Excel Limbi străine Adaptabilitate Comunicare Creativitate Etica în muncă Învățare continuă Lucru în echipa Microsoft Office

Водительские права

Категория — B

Курсы / Тренинги

2022-2023
Cursuri sin domeniul AML

Похожие резюме

Резюме от 26.05.2020
Возраст:42 лет
Oпыт: 2 года
Последнее место работы: Ассистент менеджера по маркетингу(много работы в 1С)
TRABO PLUS SRL , (2 года ) Март 2018 - Март 2020
Кишинёв Full-time 8 000 лей
Резюме от 28.07.2023
Возраст:40 лет
Oпыт: 10 лет 11 месяцев
Последнее место работы: Casier-controlor
BC”Maib”Sa , (8 месяцев) Ноябрь 2022 - Июль 2023
Оргеев Full-time
Резюме от 11.08.2023
Возраст:41 лет
Oпыт: 5 лет 10 месяцев
Последнее место работы: Șef interimar Secție Gestiune Gaj, Sef-adjunct al Directiei Administrare Gaj, Banca de Economii S.A.
Banca de Economii S.A. , (6 месяцев) Март 2012 - Сентябрь 2012
Кишинёв Full-time
Резюме от 14.04.2021
Возраст:33 лет
Кишинёв 15 000 лей
Резюме от 04.09.2023
Возраст:20 лет
Кишинёв Full-time, Part-time 7 000 лей
Резюме от 03.08.2023
Возраст:40 лет
Oпыт: 14 лет 2 месяца
Последнее место работы: contabil
ICS Spamol SRL , (14 лет 2 месяца ) Октябрь 2010 - Настоящее время
Кишинёв Full-time, Part-time
Резюме от 30.10.2024
Возраст:17 лет
Кишинёв Part-time, По вечерам, Разовое задание
Резюме от 27.06.2022
Возраст:26 лет
Oпыт: 5 лет 1 месяц
Последнее место работы: RISK ANALYST
OTP GROUP S.A , (2 года 10 месяцев) Январь 2020 - Ноябрь 2022
Кишинёв Full-time 50 000 лей