Specialist AML

Publicat Ieri

Specialist AML

ProCredit Bank

ProCredit Bank

Companie verificată

Job verificat

Trimite CV

Informații de bază

Salariu:

Negociabil

Program de lucru:

Full-time

Studii:

Superioare

Experiență:

Entry-Level (< 2 ani)

Oraș:

Chișinău

Descrierea poziției vacante

Responsabilități:

Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

Experiență de cel puțin doi ani în domeniul AML sau în analiză financiară a afacerilor
Abilități analitice excelente și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
Cunoașterea cadrului de reglementare AML
Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
Înalte abilități de comunicare
Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
Dorință și capacitate de a învăța și a te perfecționa continuu
Cunoașterea a limbii engleze (verbal și scris)
Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel avansat

Beneficii:

Seminare și Traininguri
Cursuri de Limba Engleză
Experiență Internațională
Academiile ProCredit
Angajare Oficială din Prima Zi
Salariu Fix Competitiv
Control Medical
Zi de Naștere Liberă și Plătită
Pachet Social Complet
Birou Modern și Confortabil
Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână
Mediu de Lucru Prietenos

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: [vezi email]mda.resurse.umane@procredit-group.com.

Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.

Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din [vezi telefon]08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.

Abilități cheie

Abilități interpersonale Analiza datelor Excel Gândire critică Comunicare

Trimite CV

Beneficii

Mobil

Ceai / cafea / snacksuri

Team - building

Cursuri de limbi străine

Traininguri

Echilibru viață personală / profesională

Despre companie

ProCredit Bank este o bancă comercială orientată spre dezvoltare. Noi oferim deservire la cel mai înalt nivel întreprinderilor mici și mijlocii, precum și persoanelor fizice, care doresc să economisească și preferă să își desfășoare activitățile bancare prin intermediul canalelor electronice. În activitatea noastră ne ghidăm de o serie de principii de bază: punem valoare pe transparență în comunicarea cu clienții noștri, nu promovăm creditarea de consum, încercăm să minimizăm impactul nostru asupra mediului înconjurător și oferim servicii bazate atât pe înțelegerea situației fiecărui client, cât și pe analiză financiară solidă.

În activitatea noastră cu clienții business, ne concentrăm pe colaborarea cu întreprinderile mici și mijlocii, deoarece suntem convinși că aceste întreprinderi creează locuri de muncă și au o contribuție vitală in dezvoltarea economică a țărilor în care activează. Oferind posibilități de economisire simple și accesibile și servicii bancare online și investind resurse semnificative în educația financiară, ne propunem să promovăm cultura economisirilor și responsabilității financiare.

Acționarii noștri așteaptă un randament stabil al investițiilor pe termen lung, fără ca să fie focusați pe maximizarea profitului pe termen scurt. Investim semnificativ în instruirea și dezvoltarea personalului nostru pentru a crea o atmosferă de lucru deschisă și eficientă și pentru a oferi clienților noștri servicii prietenoase și competente.

Beneficiile companiei: