Specialist AML

Опубликовано вчера

Specialist AML

ProCredit Bank

ProCredit Bank

Компания подтверждена

Вакансия прошла проверку

Отправить резюме

Основная информация

Зарплата:

Договорная

Вид занятости:

Full-time

Образование:

Высшее

Oпыт:

Entry-Level (< 2 лет)

Город:

Кишинёв

Описание вакансии

Responsabilități:

Monitorizarea tranzacțiilor clienților în vederea depistării tranzacțiilor suspecte;
Formarea și prezentarea opiniei privind clienții și tranzacții analizate;
Examinarea avertizărilor generate de sistemele informatice de monitorizare;
Analiza clienților noi și existenți, și oferirea suportului sucursalelor și agențiile Băncii în vederea implementării principiilor KYC (Know-Your-Customer);
Perfectarea, analiza și transmiterea către organele competente a rapoartelor privind activitățile și tranzacțiile suspecte;
Participarea la elaborarea/ajustarea regulamentelor interne privind AML;
Organizarea și participarea la seminare privind AML pentru angajații băncii;
Asigurarea suportului informațional angajaților băncii în înţelegerea şi implementarea prevederilor actelor externe şi interne privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanțării terorismului;
Asigurarea suportului Comitetului de Conducere.

Cerințe de calificare:

Experiență de cel puțin doi ani în domeniul AML sau în analiză financiară a afacerilor
Abilități analitice excelente și înțelegere a tranzacțiilor financiare complexe
Cunoașterea cadrului de reglementare AML
Atenție la detalii și abilitatea de conștientizare a riscurilor
Înalte abilități de comunicare
Capacitatea de gestionarea eficientă a timpului
Dorință și capacitate de a învăța și a te perfecționa continuu
Cunoașterea a limbii engleze (verbal și scris)
Utilizare aplicațiilor MS Office la nivel avansat

Beneficii:

Seminare și Traininguri
Cursuri de Limba Engleză
Experiență Internațională
Academiile ProCredit
Angajare Oficială din Prima Zi
Salariu Fix Competitiv
Control Medical
Zi de Naștere Liberă și Plătită
Pachet Social Complet
Birou Modern și Confortabil
Lucru de la distanță – 1 zi în săptamână
Mediu de Lucru Prietenos

Daca sunteti cointeresati de aceasta pozitie vacanta, rugam sa aplicati CV-ul dvs si scrisoarea de motivatie pe urmatoarea adresa de e-mail: [показать e-mail]mda.resurse.umane@procredit-group.com.

Rugam sa mentionati pozitia vacanta pentru care ati aplicat CV-ul.

Prelucrarea datelor de către Bancă se realizează în conformitate cu prevederile Legislației nr.133 din [показать номер]08.07.2011, privind Protecția datelor cu caracter personal.

Ключевые навыки

Abilități interpersonale Analiza datelor Excel Gândire critică Comunicare

Отправить резюме

Преимущества

Мобильный телефон

Кофе / чай / снеки

Тимбилдинги

Курсы иностранных языков

Tренинги

Баланс между работой и личной жизнью

О компании

ProCredit Bank – это коммерческий банк, нацеленный на развитие. Мы предлагаем высокий уровень обслуживания малым и средним предприятиям, а также физическим лицам, которые желают сберегать и предпочитают совершать свои банковские операции через электронные каналы. В нашей деятельности мы придерживаемся следующих основных принципов: мы ценим прозрачность в нашем общении с клиентами, мы не продвигаем потребительское кредитование, мы стараемся минимизировать наше отрицательное воздействие на окружающую среду и предоставляем услуги, основанные как на понимании ситуации каждого клиента, так и на глубоком финансовом анализе.

Предоставляя услуги бизнес-клиентам, мы ориентируемся на малые и средние предприятия, так как мы убеждены, что именно они создают рабочие места и вносят существенный вклад в развитие экономики страны в которой осуществляют свою деятельность. Предлагая простые и доступные возможности для сбережений и другие банковские услуги онлайн, а также инвестируя существенные ресурсы в финансовое образование, мы стремимся продвигать культуру сбережений, а также финансовую ответственность.

Наши акционеры ожидают стабильную и долгосрочную рентабельность инвестиций, они не сосредоточены на извлечении максимальной прибыли в короткие сроки. Мы делаем весомый вклад в обучение и развитие нашего персонала, чтобы создать и поддержать благоприятную и эффективную рабочую атмосферу, а также обеспечить дружелюбное и профессиональное обслуживание наших клиентов.

Преимущества компании: